企业在银行的哪些交易行为容易被查？

• 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；
• 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；
• 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

• 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。这是想干嘛？是不是准备携款潜逃到国外啊？
• 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。你一个卖日用百货的小公司，动不动就几百上千万的流水，真不是洗钱？
• 资金收付流向与企业经营范围明显不符。你一个做餐饮的，总收到机械公司的大额转账，再往影视娱乐公司转，合适吗？
• 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。你今天给他转100万，明天又给他转200万，过了两天他给你转了500万，这能不引起别人注意吗？
• 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。这个公司都废了好久了，前段时间突然复活，而且没什么业务，却有大额转账进入，是中彩票了？还是有见不得人的勾当？
• 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。老用现金交易这肯定会被查的，看过电视剧里贩毒走私的吗？都是一箱一箱的现金…
• 频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付。没事儿就去银行开户，各个银行都有你的户头，一旦有大额交易了又怕查，转了钱赶紧销户，不被怀疑才怪…

• 工资、薪金所得；
• 劳务报酬所得；
• 稿酬所得；
• 特许权使用费所得；
• 经营所得；
• 利息、股息、红利所得；
• 财产租赁所得；
• 财产转让所得；
• 偶然所得。